Московская полиция и следователи продолжают поиски Шахина Аббасова, главного подозреваемого в убийстве московского байкера Кирилла Ковалева. Отец Шахина, Низами Аббамов, был задержан, и в их доме на Краснодарской улице, где и произошла трагедия, была изъята крупная сумма денег. Об этом сообщает газета "Московский Комсомолец" (МК).

В квартире семьи Аббасовых изъяты 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

Следователи выясняют происхождение этих денег. По предварительным данным, они могут иметь как легальное, так и нелегальное происхождение. Это могут быть как накопления семьи от семейного бизнеса, так и средства, временно хранящиеся у них от других людей.

Низами Аббамов занимался торговлей в одном из торговых центров Москвы.

Источник, знакомый с теневым бизнесом рыночных воротил, предположил, что вряд ли такая сумма денег (эквивалентная примерно 70 миллионам рублей) является накоплениями семьи Аббасовых. Эти средства могли быть предназначены для так называемой "обналички" или являться частью суммы, которую аккумулируют старшие партнеры.

Как работает цепочка "обналички"?

Есть люди, которые занимаются "обналом". У них есть партнеры, и они выполняют различные манипуляции с деньгами, получая с каждой операции свой процент. Например, в торговом центре ежедневно продавцы получают выручку в наличных средствах. Каждая точка, будь то азербайджанцы или китайцы, работает с "обнальщиками", которые "покупают" у них наличку.

Фиктивные поставки и услуги.

Люди, нуждающиеся в отмывании или обналичивании денег, могут платить по безналичным договорам принимающим компаниям (принадлежащим "обнальщикам") с комиссией 3 процента. В то же время "рыночные дельцы" выкупают наличку у продавцов, доплачивая им, к примеру, 1 процент сверху. Они также могут оказывать услугу продавцам, совершая безналичный расчет с поставщиками их товаров через свои компании в Киргизии или напрямую через партнеров в Китае, делая им перевод в криптовалюте.

Продолжение расследования.

Следователи продолжают расследование, пытаясь выяснить, принадлежат ли изъятые деньги семье Аббасовых или они являются частью более крупной схемы "обналички".